EU-toezichthouder AMLA zet grens dicht: witwascontroles worden overal in Europa hetzelfde gehandhaafd Tot voor kort kon een autobedrijf dat het niet zo nauw nam met zijn KYC- en witwascontroles, in het ene EU-land een boete van een paar duizend euro krijgen en in het andere land wegkomen met een waarschuwing. Die tijd is voorbij. Uniform anti-witwasbeleid in heel Europa De Europese anti-witwasautoriteit AMLA heeft in juli bekendgemaakt dat er voor het eerst één geharmoniseerde aanpak komt...

Novatrade24 update: EU geeft opsporingsdiensten directe toegang tot jouw btw-data Nieuw: Verordening (EU) 2026/1743 treedt op 16 augustus in werking Vanaf 16 augustus 2026 verandert er iets fundamenteels in de manier waarop Europese opsporingsdiensten naar grensoverschrijdende handel kijken. Verordening (EU) 2026/1743 treedt dan in werking en geeft EPPO (Europees Openbaar Ministerie) en OLAF (Europees Bureau voor fraudebestrijding) rechtstreekse toegang tot grensoverschrijdende btw-gegevens,...