EU-Aufsichtsbehörde AMLA zieht die Grenze: Geldwäschekontrollen werden in ganz Europa einheitlich durchgesetzt Bis vor Kurzem konnte ein Autohaus, das seine KYC- und Geldwäschekontrollen nicht allzu genau nahm, in einem EU-Land eine Geldstrafe von einigen tausend Euro erhalten und in einem anderen Land mit einer Verwarnung davonkommen. Diese Zeiten sind vorbei. Einheitliche Geldwäschebekämpfung in ganz Europa Die Europäische Anti-Geldwäschebehörde AMLA hat im Juli bekannt gegeben, dass es...

Novatrade24 Update: EU gibt Ermittlungsbehörden direkten Zugriff auf Ihre Mehrwertsteuerdaten Neu: Verordnung (EU) 2026/1743 tritt am 16. August in Kraft Ab dem 16. August 2026 ändert sich grundlegend, wie europäische Ermittlungsbehörden den grenzüberschreitenden Handel betrachten. Die Verordnung (EU) 2026/1743 tritt dann in Kraft und gibt der EPPO (Europäische Staatsanwaltschaft) und OLAF (Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung) direkten Zugriff auf grenzüberschreitende Mehrwertsteuerdaten,...