EU-toezichthouder AMLA zet grens dicht: witwascontroles worden overal in Europa hetzelfde gehandhaafd Tot voor kort kon een autobedrijf dat het niet zo nauw nam met zijn KYC- en witwascontroles, in het ene EU-land een boete van een paar duizend euro krijgen en in het andere land wegkomen met een waarschuwing. Die tijd is voorbij. Uniform anti-witwasbeleid in heel Europa De Europese anti-witwasautoriteit AMLA heeft in juli bekendgemaakt dat er voor het eerst één geharmoniseerd