EU-Aufsichtsbehörde AMLA zieht die Grenze: Geldwäschekontrollen werden in ganz Europa einheitlich durchgesetzt Bis vor Kurzem konnte ein Autohaus, das seine KYC- und Geldwäschekontrollen nicht allzu genau nahm, in einem EU-Land eine Geldstrafe von einigen tausend Euro erhalten und in einem anderen Land mit einer Verwarnung davonkommen. Diese Zeiten sind vorbei. Einheitliche Geldwäschebekämpfung in ganz Europa Die Europäische Anti-Geldwäschebehörde AMLA hat im Juli bekannt geg